Thị trường chứng khoán đang ngày càng phổ biến thì càng có nhiều đối tượng xấu trục lợi từ niềm tin của nhà đầu tư. Với sứ mệnh xây dựng cộng đồng tài chính trong sạch, an toàn, Info Finance luôn nỗ lực để giảm thiểu những rủi ro lòng tin. Sau nhiều năm hoạt động và xử lý hơn 18 ngàn vụ việc, Info Finance đã đúc kết được 5 dấu hiệu phổ biến của những sàn giao dịch chứng khoán lừa đảo
Sàn cam kết lợi nhuận khổng lồ nhưng thiếu rõ ràng trong quy trình và giải quyết vấn đề
Các sàn có thể mang cam kết mang lại lợi nhuận cao, với rủi ro thấp. Đây là điều hoàn toàn khả thi với các sàn giao dịch lâu năm, nền tảng vững vàng và trân trọng giá trị tri thức. Tuy nhiên việc này lại bị các đối tượng lừa đảo “thổi phồng" lên quá đáng với các tít về lợi nhuận khủng rủi ro bằng 0 khiến nhà đầu tư bị che mắt.
Họ khéo léo vẽ nên một bức tranh màu hồng, một thị trường quá hoàn hảo. Điều này sẽ nhanh chóng sụp đổ sau 1 - 2 lần nạp tiền và IB giả mạo bắt đầu vòng vo về các vấn đề quy trình xử lý.. Do đó khi bắt đầu giao dịch, hãy xem xét kỹ về cách mà họ truyền tải các giá trị đầu tư. Hoặc nếu bạn còn nhiều nghi ngờ, Info Finance sẽ có mặt để hỗ trợ tra cứu sàn tại infofinance.com.
Sàn không được cấp giấy phép hoặc giấy phép giả mạo
Sàn giao dịch lừa đảo có 2 dạng: 1 là hoạt động không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền; 2 là giả mạo giấy phép. Một số sàn công bố có giấy phép của FSA, SEC nhưng khi tra cứu tại các cơ quan này, kết quả trả về chỉ là những cái lắc đầu. Tệ hơn, họ trưng bày giấy phép thuộc cơ quan XYZ nhưng cơ quan đó chẳng hề tồn tại mà chỉ là chiêu trò che mắt. Một trường hợp khác là dùng giấy phép của khối ngành không liên quan đến forex, CFD.
Mọi người cần hiểu rõ rằng khi đã được cấp phép bởi cơ quan uy tín chắc chắn hoạt động sẽ được kiểm soát chặt chẽ. Tuyệt đối không có vấn đề lừa tài sản hay đánh cháy tài khoản của trader.
Mới đây Info Finance cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp giả mạo giấy phép từ FSA và bị cơ quan này phát giác. Các thông tin về sàn lừa đảo sẽ được Info Finance cập nhật tại mục Tin tức trên website InfoFinance.com
Sàn không hỗ trợ giao dịch chuyển/ nạp/ rút và thường xuyên xảy ra sự cố
Một sàn giao dịch thật luôn có những biến động về tỉ giá, biến thiên theo thị trường. Điều này dẫn đến nhiều khó khăn khi rút tiền mặc dù Sàn luôn cố gắng giữ tính thanh khoản cao nhất có thể. Dù trục trặc nhưng đến cuối cùng vẫn có thể lấy lại tài sản. Ngược lại sàn giả mạo đều có chung 1 công thức là khóa tài khoản một cách vô lý và không thể rút được tiền. Như vậy, việc nạp vào thì dễ rút ra thì khó đã là một báo hiệu chính xác về sàn môi giới kém.
Một sàn giao dịch hoạt động minh bạch sẽ không sự cố diễn ra nhiều lần. Họ luôn có đội ngũ chuyên viên với kinh nghiệm chuyên môn cao để giúp trader vào lệnh mượt mà sau chỉ vài phút. Đồng thời các sàn forex cũng có chính sách chuyển tài khoản/ chuyển sàn. Theo đó nhân viên tư vấn hoặc bộ phận CSKH cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ trader trong quá trình này.
Sàn không hỗ trợ giao dịch chuyển/ nạp/ rút và thường xuyên xảy ra sự cố
Sàn có nhiều đánh giá tiêu cực
Bạn có thể tìm thấy các đánh giá này ở group cộng đồng tài chính. Nhưng để đảm bảo thông tin là chính xác và minh bạch nhất, bạn có thể tham khảo mục Bảng Xếp Hạng (Rankings) và Tin tố cáo tại website InfoFinance.com.
Các tiêu chí đánh giá sàn giao dịch của Info Finance được xem xét bởi chuyên gia, nhà đầu tư và các cơ quan tài chính bao gồm
- Giấy phép: Info Finance có đội ngũ kiểm chứng với 10 năm kinh nghiệm về pháp lý
- Danh tiếng trên thị trường: Dựa vào các đánh giá từ cộng đồng, báo chí
- Xử lý rủi ro: Mức độ linh hoạt khi xử lý cũng như tần suất xảy ra rủi ro tại sàn
- Công nghệ: Sàn chú trọng phát triển phần mềm cũng như hỗ trợ tối ưu về công nghệ sẽ có ít sự cố hơn khi giao dịch
- Trải nghiệm: Điểm số do các nhà đầu tư đã từng có giao dịch tại sàn đánh giá
Tóm lại, một sàn uy tín sẽ có các yếu tố cơ bản như
Có lịch sử hoạt động tốt, trụ sở và văn phòng đại diện rõ ràng
Được cấp phép hoạt động từ những tổ chức uy tín như: NasDaq, SEC, NFA và CFTC (Hoa Kỳ), FSA (Anh), ASIC (Úc) hoặc BaFIN (Đức)
Khối lượng giao dịch hàng ngày cao với cơ chế nạp, rút và chuyển sàn minh bạch
Đa dạng các gói tài khoản và tài sản đầu tư
Đội ngũ nhân viên có chuyên môn, tư vấn tận tâm và bộ phận chăm sóc KH chu đáo
Biểu phí hợp lý, được niêm yết rõ ràng đặc biệt là nên được niêm yết tại Nasdaq hoặc NYSE
Thanh Tâm
